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因对外支付不宜流通人民币等 河南正阳农商银行被罚近百万元

xinfeng335 -60秒前 67
因对外支付不宜流通人民币等 河南正阳农商银行被罚近百万元摘要:   11月21日金融一线消息,中国人民银行驻马店市分行行政处罚信息公示表显示,2023年11月21日,河南正阳农村商业银行股份有限公司被警告,并处罚款99.3万元。该行违法行为类型...

  11月21日金融一线消息,中国人民银行驻马店市分行行政处罚信息公示表显示,2023年11月21日,河南正阳农村商业银行股份有限公司被警告,并处罚款99.3万元。该行违法行为类型为:1.单位银行结算账户未备案、超期备案;2.未按照规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告;4.对外支付不宜流通人民币;5.未按规定收缴;6.未按规定将解缴中国人民银行分支机构;7.未按规定挑剔不宜流通人民币;8.征信用户报备不及时、不规范,违反安全管理要求;9.提供虚统计报表。

因对外支付不宜流通人民币等 河南正阳农商银行被罚近百万元
(图片来源网络,侵删)

  李效楠时任河南正阳农村商业银行股份有限公司董事长,对河南正阳农村商业银行以下违法行为负有责任:未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。李效楠因此被罚款 5.2 万元。

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作者:xinfeng335本文地址:http://www.ahwawajia.com/post/4577.html发布于 -60秒前
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