因对外支付不宜流通人民币等 河南正阳农商银行被罚近百万元

摘要： 　　11月21日金融一线消息，中国人民银行驻马店市分行行政处罚信息公示表显示，2023年11月21日，河南正阳农村商业银行股份有限公司被警告，并处罚款99.3万元。该行违法行为类型...

　　11月21日金融一线消息，中国人民银行驻马店市分行行政处罚信息公示表显示，2023年11月21日，河南正阳农村商业银行股份有限公司被警告，并处罚款99.3万元。该行违法行为类型为：1．单位银行结算账户未备案、超期备案；2．未按照规定履行客户身份识别义务；3．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；4．对外支付不宜流通人民币；5．未按规定收缴；6．未按规定将解缴中国人民银行分支机构；7．未按规定挑剔不宜流通人民币；8．征信用户报备不及时、不规范，违反安全管理要求；9．提供虚统计报表。

　　李效楠时任河南正阳农村商业银行股份有限公司董事长，对河南正阳农村商业银行以下违法行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。李效楠因此被罚款 5.2 万元。