大连银行收大额罚单:因未按规定报送大额交易报告等被罚446万
摘要:
11月23日金融一线消息,中国人民银行大连市分行公布的行政处罚信息公示表显示,大连银行股份有限公司存在以下违法行为:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资...
11月23日金融一线消息,中国人民银行大连市分行公布的行政处罚信息公示表显示,大连银行股份有限公司存在以下违法行为:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告;4、与身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
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中国人民银行大连市分行对大连银行股份有限公司处以罚款人民币446 万元;作为相关负责人,时任该行行长的***被罚5万元。
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作者:xinfeng335本文地址:http://www.ahwawajia.com/post/4719.html发布于 2023-11-23
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